Lanskap digital di Benua Hijau sedang mengalami perubahan besar. Kerajaan Australia kini bersedia mengenakan kawalan yang jauh lebih ketat ke atas sektor kripto — satu langkah yang dianggap kritikal untuk mencegah kegiatan penipuan dan penyalahgunaan sistem kewangan. Menurut analisis semasa terhadap sektor mata wang kripto Australia, lebih 400 bursa yang berdaftar dan sekitar 5,000 perkhidmatan pemindahan wang dikenal pasti berisiko tinggi disalah guna untuk tujuan pengubahan wang haram, penipuan dan pembiayaan keganasan. Angka yang membimbangkan ini telah mencetuskan tindak balas pantas daripada pihak berkuasa. Susulan siasatan, pengawal selia Australia telah mengenakan sekatan terhadap 13 firma kripto tempatan dan melancarkan siasatan terhadap 50 lagi syarikat.

Ketua Pegawai Eksekutif AUSTRAC, Brendan Thomas, mendedahkan bahawa pihaknya menemui “isu sistemik yang membabitkan kelemahan serius atau ketiadaan langsung laporan transaksi mencurigakan daripada syarikat kripto.” Tambah beliau, agensi itu juga mengumpul bukti kukuh yang menunjukkan pelanggaran terhadap Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (AML/CTF), termasuk kegagalan dalam proses pengesahan identiti pelanggan (KYC).

“Kami memulakan siasatan pada awal 2024 untuk mengenal pasti penyedia perkhidmatan kripto yang lemah dan tidak patuh. Kami ingin mengingatkan orang ramai bahawa kegagalan mematuhi obligasi AML/CTF boleh membawa kepada pendakwaan jenayah terhadap pihak pengurusan, dan mana-mana firma yang mengabaikan peraturan kawal selia akan kehilangan lesen mereka,” tegas Thomas.

Sebelum ini, AUSTRAC telah menyeru semua bursa kripto dan penyedia pemindahan wang tempatan untuk melaksanakan program AML/CTF secara menyeluruh — termasuk penilaian risiko dan latihan staf. Langkah ini dianggap penting bagi mengelakkan sekatan peraturan yang lebih berat.

Dalam perkembangan berkaitan, Perbendaharaan Australia turut memperkenalkan rancangan pembangunan undang-undang khusus untuk sektor aset digital. Draf tersebut merangkumi pembentukan satu ekosistem bersatu yang dikawal selia sepenuhnya — satu pendekatan strategik bagi memastikan keselamatan dan ketelusan sektor kripto negara.